第255章 找出原因(1 / 2)

隔天,一份详细的调查报告就放在了张卿的办公桌上。</p>

这份报告显示,这笔钱在苏格兰银行的时候并没有出现任何问题。</p>

苏格兰银行按照正常的程序向SWIFT系统申报,并顺利通过了报关手续。</p>

然而,令人费解的是,就在钱要被转向米国的国际结算银行的时候,这笔钱被一股神秘的力量冻结在了账户上。</p>

大概半个小时后,又是那股神秘的力量出手,将这笔钱解封了。</p>

在这个期间,兴华银行的员工们正在与苏格兰银行的工作人员展开激烈的争论。</p>

从冻结到解封,整个过程不到24小时,所以兴华银行的员工在此期间几乎没有发挥任何作用。</p>

也就是说,并不是因为兴华银行的员工投诉了苏格兰银行,才导致的钱解封。</p>

这次的封禁中,SWIFT系统扮演了重要的角色。</p>

SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)作为一个重要的报文系统,扮演着美元国际结算系统中的通信角色。</p>

它不仅是通信系统,还是美元跨国结算的监督机构,负责监管美元跨国结算。</p>

然而,SWIFT本身并不能直接处理资金流动,需要与米国的美元跨国结算银行CHIPS合作,共同完成跨国交易的结算任务。</p>

因此,SWIFT和CHIPS的联手构成了全球最重要的跨国交易结算系统。</p>

在当今世界,一个国家要想结算其他国家的货币,需要向SWIFT系统提交兑换美元的请求;</p>

然后,美元结算银行收到请求后,会将美元划拨给结算方,再由结算方换成所需的对应国家货币。</p>

假设欧洲的甲公司和红苏的乙公司想要通过欧元进行跨国结算,那么这其中的流程将会非常繁琐。</p>

首先,欧洲某银行A需要将甲客户的欧元换成美元,并通过SWIFT发出结算指令。</p>

接下来,米国的跨国结算系统CHIPS将负责结算事宜,并将美元划转给红苏的某银行B。</p>

最后,红苏的某银行B在国际市场上卖出美元,获得欧元后结算给欧洲的甲公司,至此才算是完成了一笔跨国交易。</p>

尽管这个过程听起来很复杂,但实际上SWIFT系统能够在短短几秒钟内完成整个程序。</p>

它不仅速度快,而且安全性高、费用低,因此被广泛应用于全球金融领域。</p>

要知道,兴华集团和各个国家之间已经完成了数十万笔交易,甚至连之前各个国家的巨额股市收益的转账,都没有遭到SWIFT系统的冻结。</p>

而这一次,仅仅只是简单的30亿珐琅而已,换算成美元也不过就是5亿3千万美元罢了,</p>

但却遭到了SWIFT的关注,并直接冻结,这实在是太过于异常了!</p>

张卿皱起眉头,觉得有些不对劲,他拿起了张利带给他的那份报告书仔细阅读起来。</p>

报告书中详细地记录了这笔资金的流向,让张卿终于明白了到底发生了什么事情。</p>

原来,这次玫瑰集团申请的银行是伦敦的兴华银行,因此需要兴华银行在市场上通过SWIFT系统将英镑换成珐琅,然后再转交给玫瑰集团。</p>

然而,问题就出现在这里面。</p>

目前,伦敦的兴华银行里存放着张卿的两笔巨额资金,其中一笔是橄榄投资这么多年来的收益,大约有50多亿英镑;</p>

在之前利用华狼基金对英国进行做空时,华狼基金通过使用GPM金融产品获得了高达288亿英镑的巨额利润。</p>

这些资金随后被张卿分批次存入了伦敦的多家银行之中,同时兴华银行的伦敦分部也留存了一部分。</p>

然而,这288亿英镑却始终处于罗家严密的监控之下。</p>

尽管距离上次做空事件已经过去了数年之久,但罗家为了寻找张卿的蛛丝马迹,始终没有放松对这笔钱款的严密监视。</p>

正因如此,才出现了钱款先被冻结后又迅速解冻的情况——罗家企图借此顺藤摸瓜。</p>

由于近期张卿忙于处理其他事务,导致他忽视了这个问题。</p>

这使得伦敦兴华银行的工作人员误动了华狼基金盈利的288亿英镑,进而引发了SWIFT的冻结。</p>

面对这一状况,张卿眉头微皱,询问道:“这笔钱现在转出来了吗?”</p>

张利摇了摇头,皱着眉头说道:“这里面的事情太过于蹊跷,我就让兴华银行暂时将这笔钱留住了,没让他们动。”</p>

张卿赞扬的看了一眼张利,满意地点头道:</p>

“嗯,干得不错。这样吧,你让兴华银行将这笔钱转到其他账户上,要与兴华集团无关的账户,然后再让其他相关的财务人员和律师去接收这笔钱,尽量做出一副洗钱的模样;至于那30亿珐琅,我会从米国的银行转给玫瑰集团。”</p>

张利听完后点了点头,他明白张卿之所以要从米国转而不是直接动橄榄投资的账户,是为了避免不必要的麻烦。</p>

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