主犯潘某和杨某夫妻二人,将大量从南越地下钱庄转入的非法资金安排人大量取现,在粤省深州市的各大珠宝公司、水贝市场等地大量置换黄金,然后通过航空物流发往桂省省会绿城,接着再由其他三人驾车绕关走私。短短1年时间,将848吨黄金送至境外,查获时也只是查获了一小批。
走私8吨多黄金,价值30多个亿,触犯走私贵重金属罪。
五个人最少的仅被判处1年零11个月,最多的被判处14年。而且,这件事没有任何热搜。
按照我国法律规定,出入境,个人最多允许佩戴31克黄金。
这里还有法律特殊规定,从我国向外走私黄金,构成走私贵重金属罪;从外向内走私黄金,只构成普通走私罪。
刘队听到消息,立刻赶了过来,他非常重视这件事!甘总是干什么的?洗钱的!
与甘总有关的人,走私了以吨计算的黄金,而且还查获了近百公斤,这是大案啊!
黄金的来源、去处、过程,这中间的线索非常值得查。
几年前查获的桂省的案子,手段非常简单,却经过了一年才被查获。从那以后,各种检查比以前更严!
从断卡行动到限制取现,再到黄金监管,比几年前严了太多。除此之外,因为口罩原因,边境管控严了很多,再想开车绕关几乎不可能。
只可惜,刘
队赶过来的时候,陆令已经走了,他买了最近的机票,又踏上了回上京的路。
他还要继续审讯一次焦护国和向斌,接着挤牙膏,等牙膏都挤干净了,他再回到c市,到时候就是处理刘羡、林凯的时候了!当然,大概率轮不到陆令,因为厂这条线出了问题,要抓的人不知道有多少,刘羡和林凯等人还能不能咬住牙关,真的要看勇气。
「陆哥,我们今晚住上京吗?」刘俪文问道。
「嗯,到上京估计凌晨了,咱们在上京待一晚上,明天一早回沈州。」陆令想了想,「c市有燕雨,我们都放心。」
「那行,上京见。」登机之后,因为是临时买的票,二人的距离有点远,陆令和刘俪文并没有坐到一起。
陆令点了点头:「飞机上可以睡会儿。」
上了飞机,陆令给燕雨发了信息,然后开了飞行模式,就开始闭目养神。
刘队这边,已经准备明天申请飞一趟c市,他很希望把案子挂上,共同办理。甘宏涉及的国际洗钱组织,刘队已经跟了很久了,刘队相信,只要c市这边继续查,只要查到了甘宏这边的走私线,那绝对能连上。
燕雨这边也非常忙。
今晚,c市可是大行动,光是钢厂这里,就调动了足足00名警力,把所有可能和此次冶炼相关的人员全部带走,已经有管理层承认了此事。这责任是脱不开的,而且警方还发现了一个记录不太清楚的账本,之前说超过吨,也就是从这个账本上发现的。
燕雨等人已经赶往了港口,本来港区那边的3000吨圆钢已经要上船了,现在被要求临时检查。
这样也好,有专业的吊装设备往外吊装,这个过程中进行超声波探伤。
便携式光机不够多,但探伤设备很多,七八组探伤的工人过来,几乎不太影响圆钢装船。
谁也不确定这一批圆钢里有没有问题,所有工作正在紧锣密鼓地进行着。
与此同时,上京这里,叶文兴、石青山和任旭正在就餐。
叶文兴早就吃饱了,这一家的自助餐的品种很多,300多一位,他吃了6只鲍鱼、一盘花螺、一盘避风塘梭子蟹、两大串现切烤羊肉、四块烤榴莲、六七只虎虾和一些水果、其他少许肉类海鲜,就吃饱了。
但任旭和石青山不然,他俩的锅一直是满的,因为是一人一锅,到了后期叶文兴把自己的锅腾出来给另外两位煮东西。
就是这样,这两位还在不断地拿熟食,叶文兴还出去帮忙拿了几次。
一般吃自助餐都吃的不少,一般没人看,但叶文兴发现,连他都被人注意到了。主要是每次拿的东西都有点多,走的趟数也太多了谁见过吃300多元的海鲜自助还大量吃烤羊肉串的?
至少三两重的大串,一拿就是十几串!
这家自助餐厅很大,服务也非常好,服务员对此丝毫不在意。这家店一天的流水超过10万,怎么可能怕人能吃?
但是,到了两个小时后,这边还是被注意到了。吃饱喝足,三人满足地往外走。
「任哥,你是真的猛,」叶文兴都服了,「青山今天高强度训练了一下午,结果你吃的一点不比他少!」
「难得吃自助…」任旭不太好意思地笑道,「而且,今天是真开心啊!以往出去吃自助,到后面就我一个人吃,根本就吃不下了!现在,终于有个能陪我从头吃到尾的人了!"
「要是平时我吃不了这么多」青山摸了摸自己的肚子,腹肌都快没了。
「先生您好!」临近门口,有人过来拦了一下三位。任旭吓了一跳,怎么了,吃出事了?
「怎么了?」叶文兴问道。
「您三位押金300,还没退呢。」服务员态度很好,「您是扫码支付的,只需要再出示一下二维码,扫一下就能退押金了。」
「押金?」任旭摆摆手,「我吃自助餐,从来不退押金。」
「嗯?」服务员没听懂,「先生,是我们把押金退给您,不是额外再收费。」
「我知道啊,我不要了。」任旭摇摇头。
「…」叶文兴看了看任旭,似乎明白了什么。
叶文兴早就听说,任旭之所以单身,就是因为恩格尔系数太高了
「这不行啊,这不符合程序…」
就在这个时候,有个经理快步走了过来,满脸堆笑地拿出300元现金:「二位,抱歉,不用走二维码退款了,这边直接把现金退给您就行,二位吃得还满意吗?」这钱任旭不好不收,也就拿下了,心道以后这店不敢来了,服务也太好了,不好意思啊。
「满意满意,非常满意。」青山道。