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第393章 大鱼,两眼发黑的罗安(1 / 2)

第393章 大鱼,两眼发黑的罗安</p>

听到莫娜的声音,罗安立即拿着手机从会议室里走出,边走边问道:</p>

“什么情况?”</p>

“我之前一直在疑惑,赫克斯作为一个多次在监狱进出,三十五岁银行存款还不到五百美元的家伙,是哪来的钱开这么一家枪支俱乐部的。”</p>

莫娜后退一步让开位置,把电脑里的信息展示给罗安,解释道:</p>

“想开枪支俱乐部可不是一件小事,需要一大笔启动资金。</p>

于是我查了一下赫克斯的资金情况,发现他最开始获得的一大笔钱,来自于一家单人企业集团。”</p>

罗安弯腰看向电脑,屏幕里是那家单人企业集团的信息,信息里显示这家集团下有超过五十家有限公司,都是在海外设立的。</p>

“开曼群岛、伯利兹、马恩岛……”</p>

罗安看着这些公司开设的地址,眉头微扬:</p>

“看来这些公司都是用来转移资金和洗钱的,能清洗大笔资金不流痕迹……这背后恐怕是条大鱼。”</p>

“但我查不到那些公司的真实情况。”</p>

罗安身后的莫娜挠挠头,这些公司之间交叉持股、分散投资等行为太多,又有很多地方不对外显示,她仅凭自己一个人根本查不清这些公司幕后的老板是谁。</p>

“教你一个方法。”</p>

罗安想了想,转身对莫娜笑道:</p>

“交叉对比这些公司的账户和它们拥有的实体门面,看看它们哪个地区拥有的门面最多,购买那些门面的主人是谁。”</p>

听完罗安的话,莫娜眼睛亮了起来,狠狠拍了罗安的胳膊一下,立刻开始敲打起键盘:</p>

“OK,我这就开始操作。”</p>

莫娜的电脑上开始闪烁起复杂的页面,站在她身后的罗安沉吟半响,突然想到了什么,转身快速走进会议室,接着回到了他的组长办公室。</p>

时间过去良久,莫娜脸上突然露出一抹笑容,举起手高声道:</p>

“罗安!我……”</p>

嘭!</p>

话刚说个开头,组长办公室内突然传来一声敲桌子的声响,莫娜被吓一跳赶忙停下话语回头查看,然后发现罗安拿着一个文件夹,面无表情的从组长办公室里走了出来。</p>

罗安抢在莫娜之前问道:</p>

“莫娜,你查到什么了?”</p>

“额……我查到那五十几个公司中,其中一个旗下有一笔信托基金,那个信托基金在加麻大某城市中,买下了十几栋大楼。</p>

这个信托基金的主席,名字叫做朗妮珂-谢菲尔德。</p>

而朗妮珂-谢菲尔德的丈夫,名叫特雷威恩-谢菲尔德。”</p>

莫娜将夫妻俩的个人信息调查,把屏幕上的更多区域留给了丈夫:</p>

“FBI内部资料库中显示,特雷威恩-谢菲尔德这个家伙曾因贩卖面粉、谋杀等很多罪名被起诉过,但都没有被判有罪。</p>

另外,FBI内部资料库推测,加州内好几起银行抢劫案、贩毒团伙、雇凶杀人等都和他有关,只是没有证据,是个不折不扣的黑道人物。”</p>

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